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各省、自治區(qū)、直轄市人民檢察院，解放軍軍事檢察院，新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)人民檢察院：

《人民檢察院刑事訴訟規(guī)則》（以下簡稱《規(guī)則》）自2019年12月30日起施行。2020年4月2日，最高人民檢察院、公安部聯(lián)合印發(fā)了《關(guān)于加強(qiáng)和規(guī)范補(bǔ)充偵查工作的指導(dǎo)意見》（以下簡稱《指導(dǎo)意見》）。《規(guī)則》和《指導(dǎo)意見》對(duì)檢察機(jī)關(guān)、公安機(jī)關(guān)做好補(bǔ)充偵查工作提出了要求。

做好補(bǔ)充偵查工作對(duì)提升案件質(zhì)效有重要意義，檢察機(jī)關(guān)制作指向明確、有理有據(jù)的補(bǔ)充偵查提綱是做好補(bǔ)充偵查工作的前提。檢察機(jī)關(guān)要高度重視補(bǔ)充偵查提綱的制作，要通過細(xì)致認(rèn)真地審查發(fā)現(xiàn)案件中存在的問題，要在補(bǔ)充偵查提綱中把補(bǔ)查方向、補(bǔ)查問題和理由、補(bǔ)查目的和取證意義等說清楚，并加強(qiáng)與偵查人員的溝通，采取有效方法切實(shí)提高補(bǔ)充偵查工作質(zhì)量。

為認(rèn)真落實(shí)張軍檢察長在大檢察官研討班、全國檢察機(jī)關(guān)刑事檢察工作會(huì)議、全國檢察長會(huì)議上的講話精神，進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范補(bǔ)充偵查工作，根據(jù)《規(guī)則》和《指導(dǎo)意見》的規(guī)定，最高人民檢察院規(guī)范了補(bǔ)充偵查工作中《調(diào)取證據(jù)材料通知書》《補(bǔ)充偵查提綱》《繼續(xù)偵查提綱》和《退回補(bǔ)充偵查提綱》四個(gè)工作文書樣式，并編選了三個(gè)不同類型的補(bǔ)充偵查案例，在介紹簡要案情的基礎(chǔ)上列出補(bǔ)充偵查提綱作為范例，供各級(jí)檢察機(jī)關(guān)在開展補(bǔ)充偵查工作時(shí)參照。

《調(diào)取證據(jù)材料通知書》適用于辦案全過程；《補(bǔ)充偵查提綱》適用于因證據(jù)不足作出不批準(zhǔn)逮捕決定的案件，供偵查機(jī)關(guān)開展補(bǔ)充偵查工作時(shí)使用；《繼續(xù)偵查提綱》適用于作出批準(zhǔn)逮捕決定的案件，供偵查機(jī)關(guān)繼續(xù)開展偵查工作時(shí)使用；《退回補(bǔ)充偵查提綱》適用于審查起訴的案件，需要退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查時(shí)使用。

三個(gè)參照范例體現(xiàn)了檢察機(jī)關(guān)對(duì)制作補(bǔ)充偵查提綱的基本要求，詳細(xì)闡明了偵查方向、取證目的等內(nèi)容，有的還提出了切實(shí)可行的取證方法和途徑，說理充分、內(nèi)容詳實(shí)，得到偵查人員的認(rèn)可和執(zhí)行，保證了收集證據(jù)的及時(shí)性和全面性，有助于提高偵查效率，為后續(xù)審查起訴和審判工作奠定了證據(jù)基礎(chǔ)，可以借鑒。

各級(jí)人民檢察院要充分認(rèn)識(shí)做好補(bǔ)充偵查工作的重要性，在引導(dǎo)補(bǔ)查取證、保證案件質(zhì)量、提高辦案效率等方面發(fā)揮職能作用。要按照《規(guī)則》和《指導(dǎo)意見》提出的具體要求，正確、規(guī)范適用四個(gè)文書樣式，并結(jié)合三個(gè)參照范例，認(rèn)真組織好提升補(bǔ)充偵查工作質(zhì)量的培訓(xùn)，真正吸收有益的經(jīng)驗(yàn)，杜絕不規(guī)范、不負(fù)責(zé)任的做法。工作中要注重收集優(yōu)秀、有效、可供借鑒的補(bǔ)充偵查提綱，及時(shí)總結(jié)推廣，推動(dòng)優(yōu)質(zhì)高效辦案。

最高人民檢察院

2020年4月14日

工作文書樣式1

XXX人民檢察院

調(diào)取證據(jù)材料通知書

檢 調(diào)證〔 〕 號(hào)

XXX（偵查機(jī)關(guān)名稱）：

你局（或其他稱謂）以____________________________________號(hào)起訴意見書（提請批準(zhǔn)逮捕意見書）移送起訴（審查批準(zhǔn)逮捕）的犯罪嫌疑人XXX（姓名）涉嫌XXX（罪名）一案（你局辦理的原審被告人XXX涉嫌XXX一案），為查明案件事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第一款等有關(guān)規(guī)定，請?zhí)峁┫铝凶C據(jù)材料：

一、需調(diào)取的證據(jù)及目的

請你局（或其他稱謂）調(diào)取下列證據(jù)材料：

1．為查明……，調(diào)取（核查、詢問、訊問、梳理）……

2．為核實(shí)……，調(diào)取（核查、詢問、訊問、梳理）……

……

二、相關(guān)工作要求

調(diào)取證據(jù)過程中，注意以下問題：

1.……

2.……

……

聯(lián)系人：

聯(lián)系電話：

XXX人民檢察院

X年X月X日

調(diào)取證據(jù)材料通知書制作說明

一、本文書依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第一款的規(guī)定制作，適用于辦案全過程。

二、“需調(diào)取的證據(jù)及目的”部分，主要圍繞認(rèn)定事實(shí)、適用法律存在的問題，列明需要調(diào)取的各項(xiàng)證據(jù)材料。列舉事項(xiàng)應(yīng)當(dāng)詳細(xì)、具體、明確；同時(shí)，可根據(jù)實(shí)際情況，提出調(diào)取證據(jù)方法和途徑的建議。

三、“相關(guān)工作要求”部分，結(jié)合具體辦案情況，提出工作要求。

 

四、本文書一式兩份，一份附檢察內(nèi)卷，一份送達(dá)偵查機(jī)關(guān)。

工作文書樣式2

XXX人民檢察院

補(bǔ)充偵查提綱

（適用于審查批捕階段因證據(jù)不足不批準(zhǔn)逮捕的案件）

XXX（偵查機(jī)關(guān)名稱）：

你局（或其他稱謂）以__________________號(hào)提請批準(zhǔn)逮捕意見書移送審查批準(zhǔn)逮捕的犯罪嫌疑人XXX（姓名）涉嫌XXX（罪名）一案，經(jīng)審查，決定不批準(zhǔn)逮捕。為有效地指控犯罪，請你局（或其他稱謂）做好以下補(bǔ)充偵查工作：

一、補(bǔ)充偵查的主要事項(xiàng)和工作

請你局（或其他稱謂）查明以下事項(xiàng)并重點(diǎn)做好相關(guān)工作：

1．為查明……，調(diào)取（核查、詢問、訊問、梳理）……

2．為核實(shí)……，調(diào)取（核查、詢問、訊問、梳理）……

……

二、相關(guān)工作要求

補(bǔ)充偵查過程中，注意以下問題：

1.……

2.……

……

聯(lián)系人：

聯(lián)系電話：

XXX人民檢察院

X年X月X日

補(bǔ)充偵查提綱制作說明

一、本文書依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第九十條和《人民檢察院刑事訴訟規(guī)則》第二百五十七條的規(guī)定制作，適用于因證據(jù)不足作出不批準(zhǔn)逮捕決定的案件，供偵查機(jī)關(guān)開展補(bǔ)充偵查工作時(shí)使用。

二、“補(bǔ)充偵查的主要事項(xiàng)和工作”部分，主要圍繞認(rèn)定事實(shí)、適用法律存在的問題和證據(jù)體系存在的問題，詳細(xì)、具體、明確地列明需要補(bǔ)充偵查的事項(xiàng)。

三、“相關(guān)工作要求”部分，結(jié)合具體辦案情況，列明補(bǔ)充偵查中需要達(dá)到的要求。

 

四、本文書一式兩份，一份附檢察內(nèi)卷，一份附《不批準(zhǔn)逮捕決定書》后送達(dá)偵查機(jī)關(guān)。

 

工作文書樣式3

XXX人民檢察院

繼續(xù)偵查提綱

（適用于審查批捕階段批準(zhǔn)逮捕后需要繼續(xù)偵查的案件）

XXX（偵查機(jī)關(guān)名稱）：

你局（或其他稱謂）以__________________號(hào)提請批準(zhǔn)逮捕意見書移送審查批準(zhǔn)逮捕的犯罪嫌疑人XXX（姓名）涉嫌XXX（罪名）一案，經(jīng)審查，決定批準(zhǔn)逮捕。為有效地指控犯罪，請你局（或其他稱謂）繼續(xù)做好以下偵查工作：

一、繼續(xù)偵查的主要事項(xiàng)和工作

請你局（或其他稱謂）查明以下事項(xiàng)并重點(diǎn)做好相關(guān)工作：

1．為查明……，調(diào)取（核查、詢問、訊問、梳理）……

2．為核實(shí)……，調(diào)取（核查、詢問、訊問、梳理）……

……

二、相關(guān)工作要求

繼續(xù)偵查過程中，注意以下問題：

1.……

2.……

……

聯(lián)系人：

聯(lián)系電話：

XXX人民檢察院

X年X月X日

繼續(xù)偵查提綱制作說明

一、本文書依據(jù)《人民檢察院刑事訴訟規(guī)則》第二百五十七條的規(guī)定制作，適用于作出批準(zhǔn)逮捕決定的案件，供偵查機(jī)關(guān)繼續(xù)開展偵查工作時(shí)使用。

二、“繼續(xù)偵查的主要事項(xiàng)和工作”部分，主要圍繞認(rèn)定事實(shí)、適用法律存在的問題，詳細(xì)、具體、明確地列明需要繼續(xù)偵查的事項(xiàng)。

三、“相關(guān)工作要求”部分，結(jié)合具體辦案情況，列明繼續(xù)偵查中需要達(dá)到的要求。

四、本文書一式兩份，一份附檢察內(nèi)卷，一份附《批準(zhǔn)逮捕決定書》后送達(dá)偵查機(jī)關(guān)。

 

工作文書樣式4

XXX人民檢察院

退回補(bǔ)充偵查提綱

XXX（偵查機(jī)關(guān)名稱）：

你局（或其他稱謂）以__________________號(hào)起訴意見書移送起訴的犯罪嫌疑人XXX（姓名）涉嫌XXX（罪名）一案，為有效地指控犯罪，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第二款的規(guī)定，決定將案件退回你局（或其他稱謂）補(bǔ)充偵查。

一、補(bǔ)充偵查的方向

本院審查認(rèn)為……。

二、補(bǔ)充偵查的主要事項(xiàng)和工作

根據(jù)上述情況，請你局（或其他稱謂）查明以下事項(xiàng)，并重點(diǎn)做好相關(guān)工作：

1．為查明……，調(diào)取（核查、詢問、訊問、梳理）……

2．為核實(shí)……，調(diào)取（核查、詢問、訊問、梳理）……

……

三、相關(guān)工作要求

補(bǔ)充偵查過程中，注意以下問題：

1.……

2.……

.……

聯(lián)系人：

聯(lián)系電話：

 

XXX人民檢察院

X年X月X日

退回補(bǔ)充偵查提綱制作說明

一、本文書依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第二款的規(guī)定制作，為人民檢察院在審查起訴過程中，需要退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查時(shí)使用。

二、“補(bǔ)充偵查的方向”部分，主要圍繞認(rèn)定事實(shí)、適用法律的疑點(diǎn)和矛盾，證據(jù)體系存在的問題，概括寫明對(duì)本案進(jìn)行補(bǔ)充偵查的理由，闡明補(bǔ)充偵查所需達(dá)到的目標(biāo)。

三、“補(bǔ)充偵查的主要事項(xiàng)和工作”部分，補(bǔ)充偵查事項(xiàng)應(yīng)當(dāng)詳細(xì)、具體，明確補(bǔ)充偵查目的，列明補(bǔ)充偵查的各項(xiàng)證據(jù)，具備條件的，可就補(bǔ)充偵查的方法提出建議。

四、“相關(guān)工作要求”部分，結(jié)合具體辦案情況，提出工作要求。

五、本文書一式兩份，一份附檢察內(nèi)卷，一份附《退回補(bǔ)充偵查決定書》后送達(dá)偵查機(jī)關(guān)。

 

參照范例一

【要 旨】

對(duì)關(guān)鍵證據(jù)存在疑點(diǎn)的案件，要按照疑點(diǎn)是什么、疑點(diǎn)因何產(chǎn)生、事實(shí)是怎樣的思路，會(huì)同偵查機(jī)關(guān)，以問題為導(dǎo)向，嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致地查清事實(shí)，消除疑點(diǎn)。

【簡要案情】

被告人忻某某因經(jīng)濟(jì)拮據(jù)而產(chǎn)生綁架兒童并勒索家長財(cái)物的意圖后，將女孩楊某某（女，歿年9歲）綁架，從楊某某處取得其父親的手機(jī)號(hào)碼和家中的電話號(hào)碼后，將楊某某殺害掩埋。隨后，忻某某乘火車至外省某縣購買了一部波導(dǎo)S1220型二手手機(jī)撥打楊某某家電話索要60萬元贖金。公安機(jī)關(guān)破案后，從被告人忻某某處扣押波導(dǎo)S1220型手機(jī)一部，忻某某供述了綁架殺人經(jīng)過，指認(rèn)了埋尸現(xiàn)場，公安機(jī)關(guān)起獲了被害人尸骨。

【訴訟過程】

被告人忻某某被一審法院以綁架罪判處死刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)。被告人上訴。某高級(jí)人民法院以“鑒于本案具體情況”為由改判忻某某死刑，緩期二年執(zhí)行，剝奪政治權(quán)利終身。某省人民檢察院提請最高人民檢察院按照審判監(jiān)督程序抗訴。

【證據(jù)疑點(diǎn)】

某省高級(jí)人民法院以“鑒于本案具體情況”為由改判忻某某死緩，主要是因?yàn)樯姘甘謾C(jī)的串號(hào)存在疑點(diǎn)，本案系根據(jù)手機(jī)定位抓人，忻某某持有的波導(dǎo)S1220型手機(jī)是其在外省某縣某手機(jī)店購買的二手手機(jī)，店主在證言中講賣給忻某某的手機(jī)串號(hào)為3425237511276xx，而公安人員據(jù)以定位并扣押在案的手機(jī)串號(hào)是3509741143892xx，手機(jī)的同一性存有疑點(diǎn)。

【補(bǔ)充偵查提綱】

（一）補(bǔ)充偵查方向

核查扣押在案的手機(jī)是否就是綁匪向被害人父親打電話索要贖金時(shí)使用的手機(jī)。

（二）補(bǔ)充偵查的主要事項(xiàng)和理由

1. 核查扣押在案的波導(dǎo)S1220手機(jī)串號(hào)。波導(dǎo)S1220手機(jī)庭審后已經(jīng)移送某中級(jí)人民法院，請調(diào)取該手機(jī)，充電后輸入*#06#,核查該手機(jī)的串號(hào)，如無結(jié)果，請委托技術(shù)人員調(diào)取該手機(jī)的串號(hào)。補(bǔ)查理由：一是某省高級(jí)人民法院提出了手機(jī)同一性的疑點(diǎn)，該疑點(diǎn)客觀存在并影響了死刑適用，有核查比對(duì)的必要；二是比對(duì)工作需要扎實(shí)開展，雖然偵查人員在扣押、提取、移送手機(jī)的法律文書中寫明了手機(jī)串號(hào)，但手機(jī)在案，依然有核對(duì)的必要。

2. 對(duì)外省某縣手機(jī)店店主進(jìn)行補(bǔ)充詢問。店主在證言中講賣給忻某某的手機(jī)串號(hào)為3425237511276xx，請核實(shí)，店主依據(jù)什么資料提供了上述串號(hào)。

3. 調(diào)取店主收購、銷售該二手手機(jī)的有關(guān)登記信息，重點(diǎn)核查登記的手機(jī)串號(hào)。補(bǔ)查理由：根據(jù)公安部、國內(nèi)貿(mào)易部一九九八年三月九日下發(fā)的《舊貨流通管理辦法（試行）》第三十二條“舊貨經(jīng)營者應(yīng)當(dāng)?shù)怯洺鍪邸⒓馁u及受他人委托出售、寄賣舊貨的單位名稱和個(gè)人的居民身份證；對(duì)委托處理舊貨的單位和個(gè)人，還應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格查驗(yàn)委托單位的授權(quán)委托書及委托人的居民身份證”等條款的規(guī)定，該二手手機(jī)店可能有此筆交易的有關(guān)登記信息。

4. 結(jié)合補(bǔ)查的證據(jù)，對(duì)與手機(jī)相關(guān)的在案證據(jù)進(jìn)行梳理、匯總、分析，還原綁匪購買二手手機(jī)、綁架孩子、打索要贖金電話、警方監(jiān)控手機(jī)、抓獲犯罪嫌疑人、扣押手機(jī)的整個(gè)過程，核查手機(jī)同一性是否有疑點(diǎn)。

【補(bǔ)查結(jié)果】

經(jīng)補(bǔ)查，查清了疑點(diǎn)產(chǎn)生的原因，消除了手機(jī)同一性的疑點(diǎn)。二手手機(jī)店店主在原證言中講賣給忻某某的手機(jī)串號(hào)為3425237511276xx。經(jīng)補(bǔ)查，3425237511276xx是該手機(jī)原機(jī)主的身份證號(hào)，并不是手機(jī)串號(hào)。誤把身份證號(hào)說成手機(jī)串號(hào)的原因可能有兩個(gè)，或者店主看串了行，或者偵查員馬虎，屬于低級(jí)錯(cuò)誤。上述事實(shí)有以下證據(jù)證明：

1. 公安機(jī)關(guān)提取了舊貨經(jīng)營憑證。公安機(jī)關(guān)在外省某縣該二手手機(jī)店提取到了該筆交易的《舊貨經(jīng)營憑證》，該憑證上登記的手機(jī)串號(hào)是3509741143892xx，與扣押在法院的波導(dǎo)S1220手機(jī)串號(hào)3509741143892xx一致。

2. 查清了該手機(jī)的收購和到案過程：

（1）該手機(jī)的原機(jī)主出售手機(jī)。該手機(jī)的原機(jī)主以40元的價(jià)格將該手機(jī)賣給了二手手機(jī)店。

（2）店主登記有關(guān)信息。店主按照當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)關(guān)于經(jīng)營二手手機(jī)的要求填寫了《舊貨交易憑證》，登記了該手機(jī)的原機(jī)主的身份證號(hào)碼3425237511276xx和該手機(jī)的電子串號(hào)3509741143892xx。

（3）忻某某購買了該手機(jī)。店主以150元的價(jià)格將該手機(jī)賣出，經(jīng)店主辨認(rèn)，忻某某就是購買該手機(jī)的人。

（4）公安人員抓獲忻某某時(shí)，當(dāng)場扣押了該手機(jī)，并在忻某某家中提取了店主寫的150元的手機(jī)收款收據(jù)。

【抗訴結(jié)果】

最高人民檢察院向最高人民法院提出抗訴，經(jīng)改判，被告人忻某某被執(zhí)行死刑。

參照范例二

【要 旨】

現(xiàn)場勘查筆錄、鑒定意見等客觀性證據(jù)不易受人的主觀認(rèn)識(shí)影響，具有較為穩(wěn)定的表現(xiàn)形式和證明力，辦理案件要重視對(duì)客觀性證據(jù)的審查。一是注重挖掘客觀性證據(jù)蘊(yùn)涵的信息發(fā)現(xiàn)問題，進(jìn)而查明案件事實(shí)。二是要運(yùn)用犯罪現(xiàn)場重建的方法來全面檢視案件，通過審查現(xiàn)場勘驗(yàn)、檢查筆錄，運(yùn)用收集到的各種痕跡、實(shí)物證據(jù)，推演行為人進(jìn)出現(xiàn)場的路線、漸次展開的活動(dòng)、使用的工具、接觸的物品、形成的痕跡、遺留的物品等，通過重建和推演，進(jìn)一步去偽存真，得出更接近客觀真實(shí)的案件事實(shí)。

【簡要案情】

某年某月某日21時(shí)許，被告人劉某某通過微信將被害人吳某某約到某市某酒店房間后，將被害人吳某某強(qiáng)奸。

【補(bǔ)充偵查提綱】

1. 查清現(xiàn)場消失手機(jī)的下落。現(xiàn)場勘查照片顯示，酒店房間內(nèi)寫字臺(tái)上放有一部白色手機(jī)，見卷宗148頁（如圖1），但在卷宗149頁（如圖2）的照片中顯示不存在該手機(jī)。

圖1 圖2

同一時(shí)間、同一地點(diǎn)采用不同角度針對(duì)同一對(duì)象拍攝的照片為什么會(huì)存在不一致？手機(jī)不在扣押物品清單上，該手機(jī)下落如何？是否對(duì)該手機(jī)上的相關(guān)信息予以核查，如，通過信息技術(shù)鑒定手段對(duì)該手機(jī)上的內(nèi)容予以恢復(fù)，現(xiàn)扣押在案的被告人的手機(jī)上沒有案發(fā)前被告人與被害人交流的相關(guān)信息，只有案發(fā)后被告人與被害人交流的信息，因此現(xiàn)扣押在案的手機(jī)很可能是被告人的另一部手機(jī)而不是其在案發(fā)前與被害人聯(lián)系用的手機(jī)。

2. 查清對(duì)第13號(hào)檢材的DNA鑒定結(jié)果。卷宗l54頁-157頁是DNA鑒定意見，鑒定人員對(duì)15份送檢檢材進(jìn)行了鑒定，但鑒定結(jié)論只包含14份檢材的鑒定結(jié)果，第13號(hào)檢材被遺漏。第13號(hào)檢材是疑似毒品包裝袋，對(duì)確定毒品所屬具有重要作用，請核查。

參照范例三

【要 旨】

補(bǔ)充偵查提綱要明確證據(jù)存在的主要問題，并針對(duì)需要證明的內(nèi)容，詳細(xì)列出下一步需調(diào)取、固定的證據(jù)，必要時(shí)，可以列明取證的方法和途徑。

【簡要案情】

2014年至2017年間，犯罪嫌疑人鐘某某在某市某區(qū)等地，通過偽造某公司授權(quán)委托書等手段，與被害人姜某某等8人簽訂投資理財(cái)合同，承諾保本付息，以高額回報(bào)為誘餌騙取被害人錢款共計(jì)人民幣1500余萬元。

【退回補(bǔ)充偵查提綱】

一、補(bǔ)充偵查的方向

審查認(rèn)為，證明犯罪嫌疑人鐘某某偽造公司授權(quán)委托書與被害人簽訂合同的證據(jù)已經(jīng)達(dá)到確實(shí)、充分的程度，但鐘某某到案后辯解其將借款主要用于炒股，且該案涉及被害人人數(shù)眾多、資金往來密集，需要在證明非法占有目的、犯罪數(shù)額等方面進(jìn)行重點(diǎn)偵查。

二、補(bǔ)充偵查的主要事項(xiàng)和工作

（一）為查明該案的犯罪數(shù)額，請開展以下工作：

1. 鐘某某在偵查環(huán)節(jié)和檢察提訊時(shí)供述，其還曾以偽造合同的方式向袁某某等多人大量借款。請?jiān)儐柦杩钊嗽衬车热耍⒄{(diào)取理財(cái)合同等書證，查明鐘某某向上述人員借款的時(shí)間、方式、數(shù)額、用途和還款情況。

2. 在案銀行賬戶分別為建設(shè)銀行某支行（卡號(hào)6227000011540338xxx）、建設(shè)銀行某支行（卡號(hào)6217000010063780xxx），上述兩個(gè)賬戶均以某絨毛制品有限公司名義開設(shè)；工商銀行某支行（卡號(hào)6222080200029772xxx、卡號(hào)6222080200016437xxx），該賬戶以鐘某某名義開設(shè)。請補(bǔ)充調(diào)取與鐘某某證券賬戶關(guān)聯(lián)的建設(shè)銀行賬戶8888018007276xxx賬目明細(xì)，查明鐘某某案發(fā)期間的資金往來情況。

（二）為查明鐘某某的非法占有目的，請開展以下工作：

3. 根據(jù)鐘某某供述，其因股票虧損無力償還借款。請向證券公司某營業(yè)部調(diào)取鐘某某2014年、2015年、2016年的股票賬戶變動(dòng)狀況（包括股票市值和賬戶資金），并按月列表說明，查明鐘某某將資金投入股票的時(shí)間節(jié)點(diǎn)、數(shù)額和市值變動(dòng)情況。

4. 鐘某某妻子、岳母證言顯示，鐘某某曾幫其償還高息借款，且銀行轉(zhuǎn)賬記錄顯示，鐘某某在案發(fā)期間曾與其妻子、岳母及相關(guān)公司存在大額錢款往來，請?jiān)儐栫娔衬称拮印⒃滥覆⒄{(diào)取相關(guān)書證，查明鐘某某妻子、岳母是否系失信被執(zhí)行人，以及鐘某某代替上述人員償還高息借款的時(shí)間、數(shù)額、方式和資金來源。

5. 鐘某某工商銀行賬戶顯示，鐘某某在案發(fā)期間曾向與本案無關(guān)的楊某某等人轉(zhuǎn)款300余萬元。請訊問鐘某某、詢問楊某某等人，查明該筆錢款的性質(zhì)、原因等。

（三）為查明鐘某某的欺詐手段，請開展以下工作：

6. 請對(duì)扣押委托書上“李某某”筆跡與鐘某某筆跡進(jìn)行比對(duì)鑒定，查明鐘某某的是否存在欺詐行為。

7. 公安機(jī)關(guān)于2018年11月8日從李某某處起獲多份書證、物證（授權(quán)委托書、U盤等）并進(jìn)行扣押，請將上述書證原件、物證照片附卷。

8. 在案證據(jù)顯示，公安機(jī)關(guān)扣押了上有“中美大都會(huì)人壽”字樣的U盤一個(gè)，請對(duì)其內(nèi)部是否存在電子文檔進(jìn)行說明，并將電子文檔的內(nèi)容打印附卷。

（四）為核實(shí)本案證據(jù)的合法性，請開展以下工作：

9. 《刑事訴訟法》第118條規(guī)定，犯罪嫌疑人被送交看守所羈押以后，偵查人員對(duì)其進(jìn)行訊問，應(yīng)當(dāng)在看守所內(nèi)進(jìn)行。犯罪嫌疑人2018年9月29日被送達(dá)某市某區(qū)看守所羈押，2018年9月30日訊問筆錄顯示，該次訊問地點(diǎn)為看守所外，需要進(jìn)行解釋。

10. 受案登記表顯示，某分局接報(bào)警時(shí)間為2018年9月28日18時(shí)6分，與鐘某某首次訊問筆錄開始時(shí)間2018年9月28日12:10相矛盾，請予以完善。

11. 公安機(jī)關(guān)于2018年9月29日對(duì)鐘某某暫住地進(jìn)行搜查并扣押相關(guān)物品，缺少見證人身份信息，請予以補(bǔ)充。

三、相關(guān)工作要求

補(bǔ)充偵查過程中，注意以下問題：

1. 鐘某某案可能涉及其他被害人，如有新的被害人前往公安機(jī)關(guān)報(bào)案，請要求被害人提供相應(yīng)的理財(cái)合同、銀行轉(zhuǎn)賬記錄等書證，并將相關(guān)材料隨案一并移送。

2. 在查明涉案錢款去向時(shí)，如果鐘某某將被害人錢款轉(zhuǎn)給第三人且無合理對(duì)價(jià)，請對(duì)相關(guān)款項(xiàng)及時(shí)予以凍結(jié)。