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【關(guān)鍵詞】

掃黑除惡　　追加漏罪　　打傘破網(wǎng)　　多人多次行賄　　監檢銜接

【要旨】

監察機關(guān)、檢察機關(guān)在常態(tài)化開(kāi)展掃黑除惡斗爭過(guò)程中，深入貫徹受賄行賄一起查的重要決策部署，在“打傘破網(wǎng)”的同時(shí)，多措并舉提高打擊行賄犯罪的精準性、有效性。各級監察機關(guān)、檢察機關(guān)立足職責定位，堅持同向發(fā)力，充分運用問(wèn)題線(xiàn)索移送反饋機制，及時(shí)通報會(huì )商，強化協(xié)同辦案，形成攻堅合力，全面“打財斷血”。

【基本案情】

被告人肖某某，男，1960年8月出生，漢族，安徽某民生藥業(yè)有限公司法定代表人。

以被告人肖某某為首要分子的惡勢力犯罪集團采取暴力、威脅手段，有組織地實(shí)施尋釁滋事、強迫交易、妨害公務(wù)等十余起犯罪，為非作惡，欺壓百姓，造成惡劣的社會(huì )影響。2020年9月27日，肖某某因犯虛開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票罪、尋釁滋事罪、強迫交易罪、故意傷害罪，被滁州市瑯琊區人民法院判處有期徒刑二十年，并處罰金十萬(wàn)元。

服刑期間，發(fā)現肖某某還存在遺漏行賄罪行，其在2000年至2016年期間，為惡勢力犯罪集團尋求“保護傘”以及為工程承攬、公司運營(yíng)等方面謀取非法利益，先后賄送阜陽(yáng)市太和縣原縣委書(shū)記肖某、太和縣舊縣鎮原黨委書(shū)記李某、阜陽(yáng)市國稅局原局長(cháng)柴某某、阜陽(yáng)市公安局潁泉分局原局長(cháng)孫某某（均已判決）等11名國家工作人員，共計財物229.5306萬(wàn)元人民幣和1.3萬(wàn)美元。滁州市全椒縣監察委員會(huì )調查終結后，經(jīng)安徽省人民檢察院指定，滁州市瑯琊區人民檢察院審查起訴肖某某涉嫌行賄案。2021年6月24日，滁州市瑯琊區人民法院以行賄罪判處肖某某有期徒刑六年，并處罰金三十萬(wàn)元。

【監察、檢察履職情況】

（一）監檢協(xié)作配合，共同推進(jìn)受賄行賄一并查處。滁州市公安機關(guān)在對肖某某等人惡勢力集團犯罪偵查過(guò)程中，檢察機關(guān)應邀派員提前介入，發(fā)現賄賂犯罪線(xiàn)索，提出及時(shí)將問(wèn)題線(xiàn)索移交監察機關(guān)的意見(jiàn)，推動(dòng)公安偵查和監察調查有效銜接。肖某某因犯虛開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票罪、尋釁滋事罪、強迫交易罪、故意傷害罪被判決后，監察機關(guān)查明肖某某為謀取不正當利益，向多名國家工作人員賄送財物，嚴重破壞職務(wù)行為廉潔性和當地政治生態(tài)，對其立案調查并移送檢察機關(guān)審查起訴，依法追究其行賄的刑事責任。

（二）深化“打傘破網(wǎng)”，全面“打財斷血”。監察機關(guān)、檢察機關(guān)同向發(fā)力，嚴厲懲治涉黑涉惡腐敗的“保護傘”。檢察機關(guān)在辦理肖某某惡勢力集團案件中，充分發(fā)揮法律監督職能，針對辦案中發(fā)現的稅收征收疏漏，向犯罪地的稅務(wù)部門(mén)制發(fā)檢察建議，相關(guān)建議被采納；認真清查涉案財產(chǎn)，針對部分權屬不清的涉案財產(chǎn)及時(shí)建議偵查機關(guān)、監察機關(guān)調取財產(chǎn)權屬證據并形成補充審查報告，提出對財產(chǎn)的處理意見(jiàn)，最終法院判決依法追繳，沒(méi)收涉案財產(chǎn)。

（三）嚴格依照證據材料，準確認定涉案罪名。辦案中，肖某某不僅對已判決的惡勢力犯罪行為毫無(wú)悔過(guò)之心，且對行賄犯罪供述時(shí)常反復，認罪悔罪態(tài)度差。監察機關(guān)堅持“重證據不輕信口供”原則，依法收集肖某某行賄犯罪的各項證據；檢察機關(guān)經(jīng)審查并充分運用證據，認為肖某某雖供述反復，但在案證人證言、銀行流水、生效判決書(shū)等書(shū)證，足以形成完整的證據鏈條，其行為構成行賄罪，法院采納檢察機關(guān)意見(jiàn)。

【典型意義】

（一）堅持深挖徹查，斬斷“圍獵”與甘于被“圍獵”的利益鏈。檢察機關(guān)在常態(tài)化開(kāi)展掃黑除惡斗爭中要繼續認真落實(shí)“打傘破網(wǎng)”要求，在著(zhù)力打擊滋擾百姓安居樂(lè )業(yè)、破壞社會(huì )和諧穩定的黑惡勢力犯罪過(guò)程中，注重通過(guò)辦案深挖案件背后的職務(wù)犯罪線(xiàn)索并及時(shí)移送，合力拔出給予黑惡勢力以非法庇護的“關(guān)系網(wǎng)”、“保護傘”，實(shí)現辦案力度、質(zhì)量與效果的有機統一，切實(shí)履行好推進(jìn)掃黑除惡斗爭的政治責任和歷史使命。

（二）破除“權錢(qián)交易”，貫徹受賄行賄一起查的重大決策部署。本案被告人的黑惡勢力犯罪行為及“保護傘”的受賄行為雖已得到依法追究，但不能只查“當官的”，放過(guò)“送錢(qián)的”。行賄人不擇手段“圍獵”黨員干部是當前腐敗增量仍有發(fā)生的重要原因，要深刻把握行賄問(wèn)題的政治危害，嚴格貫徹落實(shí)《關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)受賄行賄一起查的意見(jiàn)》精神，堅持無(wú)禁區、全覆蓋、零容忍，使不敢腐、不能腐、不想腐一體化推進(jìn)取得更大的治理成效。

（三）堅持監檢銜接，形成聯(lián)合懲戒行賄犯罪的工作合力。檢察機關(guān)在辦案過(guò)程中發(fā)現行賄犯罪線(xiàn)索，要加強與監察機關(guān)的協(xié)作配合，建立健全線(xiàn)索移送、提前介入、程序銜接、證據審查等工作協(xié)作機制。既要針對個(gè)案中的特定問(wèn)題會(huì )商溝通，也要針對查辦腐敗問(wèn)題中出現的共性問(wèn)題座談交流，通過(guò)監檢的有效銜接，解決包括證據收集、事實(shí)認定、法律適用、程序轉換、涉案財物處理等一系列重要問(wèn)題，齊心協(xié)力推進(jìn)反腐敗斗爭，促進(jìn)干部清正、政府清廉、政治清明，以良好的政治生態(tài)確保黨的事業(yè)蓬勃發(fā)展。

【相關(guān)規定】

《中華人民共和國刑法》第六十四條、第七十條、第三百八十九條、第三百九十條

《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條

《中華人民共和國監察法》第四十五條

《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理貪污賄賂刑事案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》第八條

【關(guān)鍵詞】

征地拆遷領(lǐng)域　　補充起訴　　警示教育　　檢察建議　　社會(huì )溯源治理

【要旨】

將受賄行賄一起查的要求貫徹落實(shí)到征地拆遷領(lǐng)域辦案過(guò)程中，監察機關(guān)、檢察機關(guān)注重協(xié)作，加強銜接配合，準確適用法律，形成反腐合力。加大對征地拆遷領(lǐng)域行賄犯罪查處力度，依法查辦、嚴厲打擊損害社會(huì )公共利益、破壞社會(huì )和諧穩定的多次行賄、巨額行賄違法犯罪行為。檢察機關(guān)堅持懲防并舉，依法提出檢察建議，服務(wù)保障民生。

【基本案情】

被告人張某某，男，1972年10月出生，漢族，蚌埠某農貿市場(chǎng)有限公司法定代表人。

2010年至2018年，被告人張某某在禹會(huì )區濱河西片區征遷安置過(guò)程中，為非法獲得更多征遷面積和補償款等不正當利益，多次給予時(shí)任禹會(huì )區濱河西片區征遷辦現場(chǎng)負責人趙某某價(jià)值共計233萬(wàn)余元財物；給予時(shí)任蚌埠市河道局副局長(cháng)高某某價(jià)值27萬(wàn)余元財物；給予時(shí)任禹會(huì )區濱河西片區征遷辦工作人員沙某某價(jià)值32萬(wàn)余元財物、工作人員倪某某價(jià)值44萬(wàn)余元財物、工作人員丁某價(jià)值67萬(wàn)余元財物。

（貪污犯罪事實(shí)略）

張某某涉嫌行賄罪、貪污罪一案由蚌埠市蚌山區監察委員會(huì )立案調查并移送蚌山區人民檢察院審查起訴。蚌山區人民檢察院將該案提起公訴后，發(fā)現張某某另有遺漏行賄罪行，應當補充起訴。2021年5月8日，蚌山區人民法院對蚌山區人民檢察院提起公訴的張某某行賄、貪污罪一案作出判決，以行賄罪判處張某某有期徒刑十年六個(gè)月，并處罰金人民幣七十萬(wàn)元；以貪污罪判處張某某有期徒刑十年，并處罰金人民幣一百一十萬(wàn)元；決定合并執行有期徒刑十五年六個(gè)月，并處罰金人民幣一百八十萬(wàn)元。宣判后，被告人張某某不服，提出上訴。蚌埠市中級人民法院審理后裁定駁回上訴，維持原判。

【監察、檢察履職情況】

（一）強化監檢銜接配合，準確厘清案件定性。調查階段，蚌山區監察委員會(huì )對張某某部分犯罪行為的性質(zhì)認定及犯罪形態(tài)存在意見(jiàn)分歧，商請蚌山區人民檢察院提前介入。檢察機關(guān)經(jīng)全面分析在案事實(shí)和證據，對法律適用及證據完善提出了反饋意見(jiàn)。蚌山區監察委員會(huì )采納檢察機關(guān)提前介入意見(jiàn)，補充完善證據后，向檢察機關(guān)移送起訴。

（二）審慎排查關(guān)聯(lián)線(xiàn)索，精準打擊行賄犯罪。蚌山區人民檢察院在審查起訴過(guò)程中，發(fā)現張某某為了在征遷安置補償等事項上謀取不正當利益，給予時(shí)任禹會(huì )區濱河西片區征遷辦結算組成員丁某三套征遷安置房，價(jià)值67萬(wàn)余元，有遺漏行賄罪行，立即與蚌山區監委進(jìn)行了充分溝通。達成共識后，監察機關(guān)立即成立工作專(zhuān)班，按照行賄罪的證據標準，及時(shí)補充調查并補充移送起訴。蚌山區人民檢察院受理后，補強相關(guān)證據，依法向蚌山區人民法院補充起訴。

（三）深層剖析案發(fā)成因，促進(jìn)社會(huì )訴源治理。針對系列案中暴露出的問(wèn)題，蚌山區人民檢察院結合征地拆遷領(lǐng)域職務(wù)犯罪的多發(fā)環(huán)節、財務(wù)監管和涉案人員崗位分析原因，有針對性地向蚌埠市禹會(huì )區住房城鄉建設、交通部門(mén)等單位制發(fā)檢察建議，推動(dòng)在流程審批、崗位職責、財務(wù)管理等方面開(kāi)展專(zhuān)項整治，進(jìn)一步加強職務(wù)犯罪預防警示教育，防止貪污、受賄、職務(wù)侵占、挪用公款等違法犯罪行為的發(fā)生，為該領(lǐng)域營(yíng)造清正廉潔的良好環(huán)境。有關(guān)部門(mén)采納檢察建議并進(jìn)行全面整改。

【典型意義】

（一）重拳出擊懲治，嚴厲打擊事關(guān)百姓民生福祉的行賄犯罪，維護人民群眾根本利益。堅決貫徹落實(shí)黨中央受賄行賄一起查的方針政策，對發(fā)生在征地拆遷等重大民生領(lǐng)域的違法犯罪行為及腐敗分子從嚴打擊，對具有向多人行賄、將違法所得用于行賄等情形的從重懲處，依法追究刑事責任。監察機關(guān)與檢察機關(guān)注重銜接配合，檢察機關(guān)在辦理系列案件中加強線(xiàn)索排查和分析研判，及時(shí)固定有關(guān)犯罪證據，發(fā)現遺漏犯罪事實(shí)的，及時(shí)與監察機關(guān)溝通，依法補充起訴。

（二）注重分析研判，加強對案件疑難點(diǎn)法律適用問(wèn)題的把握，精準打擊職務(wù)犯罪。注意全面調查審查案件事實(shí)，結合刑法理論和相關(guān)司法解釋、指導性案例，圍繞犯罪事實(shí)、證據完善、案件定性，與監察機關(guān)進(jìn)行深入研究探討，為準確適用法律夯實(shí)基礎。在充分論證的基礎上，厘清此罪與彼罪的界限，準確認定犯罪形態(tài)，增強案件辦理的示范性，提高職務(wù)犯罪案件辦理質(zhì)效。

（三）強化警示教育，提升社會(huì )綜合治理效能，鏟除滋生腐敗的土壤。能動(dòng)履行檢察職能，既嚴厲打擊犯罪，又積極預防犯罪，努力實(shí)現雙輪驅動(dòng)。積極對案件進(jìn)行梳理，提出針對性意見(jiàn)，并由個(gè)案上升至類(lèi)案，積極向案發(fā)單位及相關(guān)領(lǐng)域其它單位發(fā)出檢察建議，堵塞漏洞、防患未然。堅持嚴格依法、準確及時(shí)、必要審慎、注重實(shí)效的原則，加強對重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)領(lǐng)域的監督管理力度。制發(fā)檢察建議后，主動(dòng)加強與被建議單位的溝通聯(lián)系，積極督促和支持配合整改落實(shí)，努力達到辦理一案、教育一片的良好社會(huì )效果。

【相關(guān)規定】

《中華人民共和國刑法》第六十四條、第六十九條、第三百八十二條、第三百八十三條、第三百八十九條、第三百九十條

《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百零一條

《中華人民共和國監察法》第四十四條

《最高人民法院　最高人民檢察院關(guān)于辦理貪污賄賂刑事案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》第三條、第七條第、第九條、第十八條、第十九條

【關(guān)鍵詞】

基礎設施建設　　長(cháng)期行賄　　多次行賄　　監檢協(xié)作　　認罪認罰

【要旨】

監察機關(guān)、檢察機關(guān)加強協(xié)作配合，切實(shí)履行責任，共同推進(jìn)受賄行賄一起查，加大對“村村通”工程等國家重點(diǎn)基礎設施建設領(lǐng)域行賄犯罪查處力度，凈化工程建設領(lǐng)域環(huán)境，維護人民群眾生命、財產(chǎn)安全。對竭力腐蝕、精準“圍獵”公職人員，具有多次行賄、長(cháng)期行賄、向多人行賄情節的行賄人依法予以嚴厲打擊。對行賄人通過(guò)行賄獲得并已經(jīng)建設完工的重要工程，監察機關(guān)、檢察機關(guān)加強協(xié)調配合，能動(dòng)履職，督促有關(guān)單位加強工程質(zhì)量監管。

【基本案情】

被告人王某某，男，1970年1月出生，漢族，壽縣壽春鎮某村原黨總支書(shū)記、村委會(huì )主任。

2006年至2016年，被告人王某某為承攬壽縣“村村通”工程、壽春鎮養老院等基礎設施建設工程，多次送給壽縣原副縣長(cháng)、壽春鎮原黨委書(shū)記張某某人民幣共計15萬(wàn)元，多次送給壽縣壽春鎮原鎮長(cháng)洪某某人民幣共計20萬(wàn)。王某某行賄線(xiàn)索由淮南市監察委在調查張某某、洪某某職務(wù)犯罪案件過(guò)程中發(fā)現，由壽縣監察委對該案立案調查并移送壽縣人民檢察院審查起訴。

2022年5月18日，檢察機關(guān)以王某某犯行賄罪向壽縣人民法院提起公訴。王某某接到辦案單位電話(huà)后自動(dòng)到案接受訊問(wèn)，如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，主動(dòng)退繳違法所得，自愿認罪認罰。檢察機關(guān)提出量刑建議，建議判處被告人有期徒刑一年十個(gè)月緩期二年執行，并處罰金10萬(wàn)元。同年7月7日，壽縣人民法院作出判決，對檢察機關(guān)起訴的全部事實(shí)予以認定，并采納量刑建議。

【監察、檢察履職情況】　

（一）積極推進(jìn)受賄行賄一起查，嚴厲打擊基礎設施工程領(lǐng)域行賄犯罪。壽縣監察委員會(huì )堅持推進(jìn)受賄行賄一起查，在受賄案件查辦中發(fā)現了王某某涉嫌行賄犯罪的線(xiàn)索，立即進(jìn)行全面調查取證，查實(shí)了王某某行賄的各項犯罪事實(shí)。考慮到王某某行賄犯罪主要發(fā)生在民生工程等重點(diǎn)領(lǐng)域，不法分子通過(guò)行賄手段承攬重點(diǎn)工程，會(huì )給工程質(zhì)量造成重大隱患，需要從嚴打擊、嚴肅懲戒，壽縣監察委員會(huì )將王某某行賄案移送司法機關(guān)處理。壽縣人民檢察院全面依法審查，認定王某某在2006年到2016年長(cháng)達10年時(shí)間內，為承攬壽縣“村村通”工程、壽春鎮養老院等基礎設施工程，向多名國家工作人員行賄數十次，其雖然具有自首等從寬情節，但仍需從嚴處理，決定對其依法提起公訴。監察機關(guān)、檢察機關(guān)密切配合，對涉及民生領(lǐng)域的行賄犯罪堅決予以打擊，取得了良好的法律效果與社會(huì )效果。

（二）充分運用監檢會(huì )商機制，全面查明案件事實(shí)。案件移送審查起訴后，壽縣人民檢察院對與認定行賄事實(shí)密切相關(guān)的行賄款來(lái)源、取現時(shí)間等證據進(jìn)行細致核實(shí)，對與犯罪情節相關(guān)的行賄持續時(shí)間、次數、對象人數等證據進(jìn)行全面審查，圍繞證據標準、案件關(guān)鍵節點(diǎn)，向壽縣監察委員會(huì )提出補充調查建議。經(jīng)壽縣監察委員會(huì )補充調查，進(jìn)一步查明了有關(guān)犯罪事實(shí)和情節。

（三）開(kāi)展認罪認罰，貫徹寬嚴相濟刑事政策。監察機關(guān)、檢察機關(guān)積極保障當事人合法權益，告知被告人認罪認罰相關(guān)規定及可能產(chǎn)生的后果，充分聽(tīng)取辯護人的意見(jiàn)。通過(guò)耐心細致全面的工作，被告人王某某歸案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，認可指控罪名，愿意接受處罰，積極退繳贓款。檢察機關(guān)依法對王某某采取取保候審強制措施。審查起訴過(guò)程中，王某某在辯護律師見(jiàn)證下自愿簽署《認罪認罰具結書(shū)》，檢察機關(guān)提出確定刑量刑建議并被法院采納。

（四）制發(fā)檢察建議，保障民生安全。法院判決后，壽縣監察委員會(huì )與壽縣人民檢察院對案件中發(fā)現的普遍性、典型性問(wèn)題進(jìn)行深入剖析，特別是工程建設領(lǐng)域中存在的安全風(fēng)險、制度漏洞進(jìn)行探討，形成多項共識。檢察機關(guān)據此向有關(guān)單位制發(fā)檢察建議書(shū)，對案件中發(fā)現行賄人通過(guò)行賄獲取并建設完工的相關(guān)工程項目進(jìn)行梳理，建議有關(guān)單位加強工程質(zhì)量監管，促使有關(guān)單位履行監管職責、完善監管機制、開(kāi)展專(zhuān)項整治。監察、檢察機關(guān)通過(guò)扎實(shí)有力、全面細致的工作，切實(shí)保障人民群眾生命健康和財產(chǎn)安全。

【典型意義】　

（一）堅持受賄行賄一起查，斬斷利益鏈，破除關(guān)系網(wǎng)。行賄人不擇手段地“圍獵”干部是腐敗案件發(fā)生的重要原因之一。辦案單位要認識到行賄行為的嚴重危害，加強監察、檢察協(xié)作配合，堅持受賄行賄一起查，斬斷利益鏈，破除關(guān)系網(wǎng)，促進(jìn)腐敗問(wèn)題標本兼治，一體推進(jìn)不敢腐、不能腐、不想腐。

（二）加強關(guān)鍵情節審查，推進(jìn)重點(diǎn)領(lǐng)域案件辦理。行賄案件辦理中，要加強行賄關(guān)鍵犯罪情節的審查力度，全面查清事實(shí)，細致認定情節。對于行賄犯罪涉及民生工程、食品藥品、養老社保等領(lǐng)域的重點(diǎn)案件，要予以嚴肅處理，堅決打擊。對于行賄犯罪中的行賄次數、行賄持續時(shí)間、行賄對象人數等犯罪情節，要全面查實(shí)，正確處理，對于具有長(cháng)期行賄、多次行賄、向多人行賄等嚴重情節的被告人從嚴處理。

（三）積極能動(dòng)履職，參與社會(huì )治理。行賄犯罪涉及的領(lǐng)域較多，并時(shí)常引發(fā)工程質(zhì)量、食品安全等問(wèn)題隱患。同時(shí)，行賄犯罪的查辦也發(fā)現部分行業(yè)監管缺失、監督不力的問(wèn)題。在辦案過(guò)程中，要踐行社會(huì )責任，依法能動(dòng)履職，對于辦案中發(fā)現的行業(yè)弊端、工程隱患、監管缺失等問(wèn)題，積極通過(guò)監察建議、檢察建議等方式予以糾正，以實(shí)際行動(dòng)參與社會(huì )治理。

【相關(guān)規定】

《中華人民共和國刑法》第六十七條、第七十二條、第七十三條、第三百八十九條、第三百九十條

《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第六十七條、第六十八條、第六十九條、第一百七十三條、第一百七十四條、第一百七十六條

《中華人民共和國監察法》第四十七條

【關(guān)鍵詞】

建設工程領(lǐng)域　　向多人行賄　　補充調查　　自行補充偵查　　八號檢察建議

【要旨】

推進(jìn)受賄行賄一起查，監察機關(guān)、檢察機關(guān)應當切實(shí)履行職責，加強協(xié)作配合，加大對建筑工程等重點(diǎn)領(lǐng)域行賄犯罪查處力度，服務(wù)保障營(yíng)商環(huán)境。準確認定自首情節，積極適用認罪認罰從寬制度。針對鄉鎮建設工程領(lǐng)域出現的招投標監督管理混亂，檢察機關(guān)在運用多種措施打擊行賄犯罪的同時(shí)，深入貫徹落實(shí)最高檢第八號檢察建議，全面推進(jìn)安全生產(chǎn)溯源治理。

【基本案情】

被告人馬某，男，1971年7月出生，漢族，阜陽(yáng)某建筑工程有限公司法定代表人。

被告人馬某等人為在阜南縣某鎮的工程承攬、資金撥付、驗收審計等方面謀取不正當利益，于2018年9月至2020年春節前，向時(shí)任該鎮黨委書(shū)記程某某（已判決）行賄60萬(wàn)元、鎮長(cháng)吳某某（已判決）行賄50萬(wàn)元、財政所所長(cháng)馬某某（已判決）行賄20萬(wàn)元和面值0.6萬(wàn)元的購物卡。

馬某涉嫌行賄罪一案由阜南縣監察委員會(huì )立案調查并移送阜南縣人民檢察院審查起訴。2022年1月20日，阜南縣人民檢察院以馬某涉嫌行賄罪向阜南縣人民法院提起公訴。同年4月12日，阜南縣人民法院以馬某犯行賄罪，判處有期徒刑三年十個(gè)月，并處罰金人民幣十萬(wàn)元。

【監察、檢察履職情況】

（一）商請提前介入，統籌推進(jìn)案件查處。監察機關(guān)調查發(fā)現，馬某為承攬工程，通過(guò)向鄉鎮多名主要領(lǐng)導行賄巨額資金的方式謀取不正當競爭優(yōu)勢，嚴重破壞了當地建筑工程領(lǐng)域的公平競爭環(huán)境，涉嫌行賄犯罪。阜南縣監察委商請檢察機關(guān)提前介入，檢察機關(guān)認真審查事實(shí)和證據，認為本案行賄數額巨大，向多人行賄，情節嚴重，對當地政治生態(tài)、營(yíng)商環(huán)境等造成嚴重破壞，依法應予嚴懲。監察機關(guān)針對檢察機關(guān)提前介入反饋意見(jiàn)，完善相關(guān)證據，確保案件在調查結束后順利移送審查起訴。

（二）監察補充調查，檢察自行補充偵查。審查起訴過(guò)程中，檢察機關(guān)在其他案件中發(fā)現馬某尚有部分行賄事實(shí)需要追加、是否構成自首需要進(jìn)一步明確，經(jīng)反饋，監察機關(guān)進(jìn)行了補充調查。在與監察機關(guān)充分溝通并達成一致后，檢察機關(guān)經(jīng)自行補充偵查，查明馬某系在被監察機關(guān)調查前主動(dòng)交代行賄行為。法院審理過(guò)程中，阜南縣人民檢察院依法追加起訴，認定馬某具有自首情節。同時(shí)，檢察機關(guān)積極開(kāi)展認罪認罰工作，充分釋法說(shuō)理，馬某表示認罪認罰，在律師的見(jiàn)證下簽署了《認罪認罰具結書(shū)》。庭審中馬某當庭認罪，表示服判。

（三）積極能動(dòng)履職，重視案件源頭治理。工程建設領(lǐng)域存在招投標監督管理混亂、損害其他同類(lèi)經(jīng)營(yíng)者公平競爭等情況，常常導致出現豆腐渣工程，可能帶來(lái)重大安全事故隱患。阜南縣人民檢察院深入剖析問(wèn)題產(chǎn)生原因，向該鎮制發(fā)檢察建議，建議加強黨員干部廉政教育，完善財政資金撥付管理，挽回國有資產(chǎn)流失，特別是要排查涉案企業(yè)已交付工程，確保不因工程質(zhì)量出現安全事故和公共事件。該鎮向檢察機關(guān)反饋落實(shí)檢察建議的工作舉措，檢察機關(guān)持續監督整改落實(shí)。

【典型意義】

（一）加強監檢配合，從嚴查辦涉及建筑工程領(lǐng)域的行賄犯罪。建筑工程領(lǐng)域行賄犯罪，不僅破壞營(yíng)商環(huán)境，還存在掛靠承接、資質(zhì)掛靠、監管不足等影響安全生產(chǎn)的問(wèn)題，應予以嚴懲。監察機關(guān)、檢察機關(guān)相互配合，加強協(xié)作，凝聚共識，形成合力，打出反腐敗“組合拳”。

（二）精準認定行賄犯罪事實(shí)、情節，嚴格落實(shí)寬嚴相濟刑事政策。檢察機關(guān)在審查案件時(shí)，發(fā)現遺漏犯罪事實(shí)，應當建議監察機關(guān)完善證據體系，對需要進(jìn)一步明確的量刑情節，在與監察機關(guān)溝通一致后，監察補充調查和檢察自行補充偵查可以同步開(kāi)展，切實(shí)提高依法打擊行賄犯罪的精準性、有效性。辦案中既要突出依法從嚴打擊的工作導向，也要準確認定從輕、減輕處罰情節，積極適用認罪認罰從寬制度，實(shí)現辦案“三個(gè)效果”的有機統一。

（三）充分履行檢察職能，助推“八號檢察建議”落實(shí)落細。檢察機關(guān)在辦理建筑工程等重點(diǎn)領(lǐng)域案件時(shí)，立足職能依法提出整改完善、防控風(fēng)險的檢察建議，從源頭上遏制相關(guān)領(lǐng)域行賄犯罪的發(fā)生，積極推進(jìn)營(yíng)商環(huán)境優(yōu)化。同時(shí)，建議相關(guān)部門(mén)對涉案建筑工程進(jìn)行質(zhì)量檢測，抓早抓小保障生產(chǎn)安全，在辦案中落實(shí)“八號檢察建議”，全面推進(jìn)安全生產(chǎn)溯源治理。

【相關(guān)規定】

《中華人民共和國刑法》第六十七條、第三百八十九條、第三百九十條

《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第一百七十條、第一百七十一條

《中華人民共和國監察法》第四十五條

《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理貪污賄賂刑事案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》第八條

【關(guān)鍵詞】　　

金融領(lǐng)域　　對非國家工作人員行賄　　房產(chǎn)代持　　監檢配合　認罪認罰　

【要旨】

監察機關(guān)與檢察機關(guān)加強銜接配合，堅決貫徹落實(shí)黨中央受賄行賄一起查的重大決策部署，對金融領(lǐng)域巨額行賄違法犯罪行為依法嚴厲懲處，形成聯(lián)合懲戒行賄犯罪的工作合力，共同防范化解金融領(lǐng)域重大風(fēng)險，服務(wù)保障經(jīng)濟社會(huì )健康發(fā)展。檢察機關(guān)辦理審查起訴案件，應當積極貫徹寬嚴相濟刑事司法政策，對于犯罪嫌疑人真誠悔罪、自愿認罪認罰且符合適用條件的，依法適用認罪認罰從寬制度辦理。

【基本案情】

被告人王某，男，1962年8月出生，漢族，安徽某融資擔保有限公司實(shí)際控制人。

2016年10月至2020年3月期間，被告人王某為謀取不正當利益，為感謝以及繼續獲得安徽某農商銀行原黨委書(shū)記、董事長(cháng)顧某對其公司在擔保、貸款審批、不良貸款化解等方面的關(guān)照，送給顧某共計2159.4035萬(wàn)元人民幣，其中分五次主動(dòng)送給顧某人民幣共計2046萬(wàn)元，用于為顧某購買(mǎi)三套房產(chǎn)及支付物業(yè)管理費用。為了掩蓋房屋實(shí)際產(chǎn)權人，按照顧某的安排，被告人王某將三套房產(chǎn)登記在顧某的三名親屬名下，并簽署了房屋代持協(xié)議，房屋代持協(xié)議交由顧某統一保管。　

王某涉嫌對非國家工作人員行賄罪一案由樅陽(yáng)縣監察委員會(huì )立案調查并移送樅陽(yáng)縣人民檢察院審查起訴。2021年2月，樅陽(yáng)縣人民檢察院以王某涉嫌對非國家工作人員行賄罪向樅陽(yáng)縣人民法院提起公訴，2021年3月15日公開(kāi)開(kāi)庭審理，同年5月6日樅陽(yáng)縣人民法院作出判決，采納了檢察機關(guān)的量刑建議，以被告人王某犯對非國家工作人員行賄罪，判處其有期徒刑四年二個(gè)月，并處罰金人民幣一百萬(wàn)元。

【監察、檢察履職情況】

（一）運用監檢會(huì )商機制，統籌推進(jìn)受賄行賄犯罪案件查處。樅陽(yáng)縣監察委在調查安徽某農商銀行董事長(cháng)非國家工作人員受賄案過(guò)程中，發(fā)現王某涉嫌對非國家工作人員行賄犯罪線(xiàn)索，且數額巨大。檢察機關(guān)應樅陽(yáng)縣監察委商請，提前介入審查案件后，認為王某構成對非國家工作人員行賄罪，并就進(jìn)一步查清事實(shí)、完善證據、強制措施以及準確認定行賄人的不正當利益等，提出提前介入反饋意見(jiàn)。同時(shí)，針對王某認罪認罰從寬制度的適用，檢察機關(guān)充分聽(tīng)取監察機關(guān)意見(jiàn)，并就量刑建議情況向監察機關(guān)及時(shí)通報，實(shí)現打擊行賄犯罪的合力。

（二）嚴密證據體系，嚴格把握案件質(zhì)量。王某涉嫌對非國家工作人員行賄犯罪金額巨大，在利益輸送的方式上，涉案資金流水復雜，部分行賄事實(shí)以有借有還的假象予以掩蓋；為規避查處，王某將行賄的資金大多轉化為房產(chǎn)，且由受賄人顧某親屬予以代持，作案手段隱蔽、專(zhuān)業(yè)，增加了案件事實(shí)認定和證據審查分析的難度。監察機關(guān)、檢察機關(guān)嚴把案件事實(shí)關(guān)、證據關(guān)，從資金的來(lái)源、走向等客觀(guān)證據入手，抓住以貸謀私核心，緊盯異常決策事項，梳理厘清相關(guān)資金流水，構建了嚴密的證據體系，確保案件事實(shí)清楚，證據確實(shí)、充分，王某涉嫌對非國家工作人員行賄犯罪受到法律的嚴肅追究。

（三）加強釋法說(shuō)理，促使自愿認罪認罰。審查起訴階段，針對王某思想上出現反復，檢察機關(guān)充分釋法說(shuō)理，促使其逐步轉變認罪態(tài)度，最終如實(shí)、穩定供述了全部行賄事實(shí)，并表示自愿認罪認罰。檢察機關(guān)向辯護律師細致說(shuō)明量刑情節和法律依據，以及因綜合考慮王某在民營(yíng)企業(yè)經(jīng)營(yíng)中對當地就業(yè)所做貢獻、歸案后的認罪悔罪態(tài)度等實(shí)際情況，決定給予從寬處理的量刑建議，促使被告人王某認罪服法，在律師的見(jiàn)證下自愿簽署《認罪認罰具結書(shū)》。庭審中被告人王某真誠認罪、悔罪，自愿預繳罰金，法院采納公訴機關(guān)指控意見(jiàn)和量刑建議，王某表示服判不上訴。

【典型意義】

（一）堅持受賄行賄一起查，反腐無(wú)禁區、全覆蓋、零容忍。監察、檢察機關(guān)加強協(xié)作配合，注重對重點(diǎn)領(lǐng)域行賄線(xiàn)索的分析研判，加強會(huì )商，凝聚共識，在嚴懲受賄的同時(shí)，也敢于向“圍獵者”亮劍，加強工作協(xié)作，打出反腐敗“組合拳”，一體推進(jìn)受賄行賄的查處，斬斷腐敗問(wèn)題利益鏈，破除權錢(qián)交易網(wǎng)，讓圍獵者付出應有的代價(jià)，彰顯對行賄零容忍的堅定決心，在全社會(huì )倡導廉潔守法理念。

（二）圍繞大局履行職責，積極防范化解金融風(fēng)險。金融安全事關(guān)全社會(huì )發(fā)展穩定，權錢(qián)交易對商業(yè)銀行工作人員滲透腐蝕，不僅嚴重破壞了職務(wù)廉潔性，也造成了不良貸款上升及信用減值等問(wèn)題，易引發(fā)金融風(fēng)險。辦理行賄案件時(shí)要突出重點(diǎn)，進(jìn)一步加大對破壞市場(chǎng)競爭秩序、威脅金融安全的巨額行賄、多次行賄犯罪的打擊力度，對構成犯罪的行賄行為，絕不姑息，徹底鏟除滋生腐敗的土壤，推動(dòng)金融領(lǐng)域反腐敗工作深入開(kāi)展，確保國家金融安全，為經(jīng)濟社會(huì )高質(zhì)量發(fā)展提供有力保障。

（三）準確適用刑事政策，努力實(shí)現辦案“三個(gè)效果”。對民營(yíng)企業(yè)涉嫌刑事犯罪的，既依法打擊犯罪，又準確適用寬嚴相濟刑事政策，營(yíng)造法治化營(yíng)商環(huán)境。被告人認罪認罰的，應綜合考量犯罪的性質(zhì)、情節、后果、認罪悔罪態(tài)度等情況，提出從輕量刑建議，促使行賄犯罪案件辦理達到政治、法律和社會(huì )“三個(gè)效果”的有機統一，增強類(lèi)案示范效應。

【相關(guān)規定】

《中華人民共和國刑法》第一百六十四條

《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第一百七十條、第一百七十一條

《中華人民共和國監察法》第四十五條、第四十六條

《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理貪污賄賂刑事案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》第八條、第十一條