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【關(guān)鍵詞】

走私、販賣(mài)毒品 自洗錢(qián) “聰明藥” 分層處理

【基本案情】

被告人王某某，男，1986年3月17日出生，上海某貿易有限公司員工。

被告人向某某，男，1992年9月19日出生，深圳某裝飾有限公司員工。

被告人張某某，男，1984年6月14日出生，上海某文化交流有限公司員工。

2020年3月至2021年7月，王某某、向某某、張某某為牟取不正當利益，在明知“利他林”“阿莫達非尼”等藥品系國家管控麻精藥品的情況下,從國外購買(mǎi)相關(guān)管制藥品，并通過(guò)“Telegram”“微信”等社交軟件，將相關(guān)管制藥品以“聰明藥”名義向潛在購買(mǎi)對象宣傳推廣。為逃避偵查，3人將管制藥品偽裝成維生素、類(lèi)褪黑素等保健藥品進(jìn)行寄遞，并通過(guò)虛擬貨幣平臺、支付寶口令紅包等形式收取毒資，共販賣(mài)給劉某某等73名國內人員。2021年3月至7月，王某某利用其控制的耿某某的虛擬幣交易賬戶(hù)，通過(guò)OTC交易方式，共計接收價(jià)值518907.31元的虛擬幣，提取價(jià)值333786.9元的虛擬幣，賣(mài)出價(jià)值186661.51元的虛擬幣。

【訴訟及履職過(guò)程】

2021年12月13日，公安機關(guān)以王某某、向某某、張某某等76人涉嫌走私、販賣(mài)毒品罪，向巢湖市人民檢察院移送審查起訴。2022年6月9日，巢湖市人民檢察院以王某某、向某某、張某某三人構成走私、販賣(mài)毒品罪向巢湖市人民法院提起公訴；同年9月6日，以王某某構成洗錢(qián)罪補充起訴。2022年9月30日，經(jīng)檢察聽(tīng)證及檢委會(huì )討論決定，巢湖市人民檢察院對晏某某等5人作出相對不起訴決定，并監督公安機關(guān)對其余68名涉案人員作撤案處理。2023年6月28日，巢湖市人民法院采納檢察機關(guān)意見(jiàn)，以王某某犯走私、販賣(mài)毒品罪，洗錢(qián)罪等，數罪并罰，決定執行有期徒刑四年十個(gè)月，并處罰金五萬(wàn)五千元；向某某犯走私、販賣(mài)毒品罪，判處有期徒刑二年三個(gè)月，并處罰金一萬(wàn)五千元；張某某犯走私、販賣(mài)毒品罪，判處有期徒刑二年，并處罰金一萬(wàn)元。王某某提出上訴，2023年9月15日，合肥市中級人民法院裁定駁回上訴，維持原判。

（一）審慎審查，分層辦理“聰明藥”類(lèi)毒品案件。檢察機關(guān)著(zhù)重對本案罪名定性進(jìn)行了審查，經(jīng)省、市兩級檢察機關(guān)精準指導和多次研討論證，認為根據我國現行毒品管理制度，王某某等3人對于他人購買(mǎi)麻精藥品用途不加核實(shí)，系對非醫療目的的販賣(mài)持放任態(tài)度，應當以販賣(mài)毒品罪追究刑事責任。對僅為尋求刺激而購買(mǎi)、犯罪情節輕微的相關(guān)5名涉案人員依法作相對不起訴處理。對為了醫療、考試或為子女提高學(xué)習專(zhuān)注力而購買(mǎi)的68名涉案人員，綜合考慮其對涉案藥品系國家管制的麻精藥品主觀(guān)上不明知、社會(huì )危害性以及人民群眾的樸素認知，依法監督公安機關(guān)撤回案件。

（二）全面梳理，依法追加遺漏犯罪事實(shí)及罪名。公安機關(guān)以王某某等三人構成販賣(mài)毒品罪移送檢察機關(guān)審查起訴，檢察機關(guān)經(jīng)審查發(fā)現王某某存在通過(guò)虛擬幣交易自洗錢(qián)行為。檢察機關(guān)通過(guò)偵查監督與協(xié)作配合機制，在批準逮捕后及起訴階段分別列出繼續偵查提綱及提供法庭審判所需證據材料書(shū)，引導公安機關(guān)進(jìn)一步補充王某某本人及其控制的他人的虛擬幣交易賬戶(hù)明細等相關(guān)數據，并對虛擬幣交易資金數據進(jìn)行了司法審計，及時(shí)夯實(shí)王某某涉嫌洗錢(qián)犯罪證據基礎。

（三）延伸職能，多措并舉開(kāi)展綜合治理。針對辦案中部分涉案人員通過(guò)網(wǎng)絡(luò )購買(mǎi)并寄遞管制類(lèi)藥品的情況，檢察機關(guān)聯(lián)合市場(chǎng)監督管理部門(mén)針對相關(guān)企業(yè)開(kāi)展預防未成年人濫用藥品聯(lián)合檢查，同公安機關(guān)、郵政管理等部門(mén)建立寄遞安全監管協(xié)作配合機制，并對轄區內快遞公司開(kāi)展聯(lián)合檢查。針對部分涉案人員存在的為學(xué)習、工作用途購買(mǎi)管控麻精藥品行為不構成犯罪的錯誤認識，檢察機關(guān)拍攝《同心同筑，天下無(wú)毒》禁毒宣傳片，充分利用兩微平臺及法治進(jìn)校園等活動(dòng)開(kāi)展禁毒普法宣傳，該視頻還獲合肥市青少年“合青護航 快樂(lè )成長(cháng)”微視頻大賽三等獎。

【典型意義】

辦理涉及“聰明藥”等新型毒品案件，檢察機關(guān)要嚴格貫徹寬嚴相濟刑事政策，堅持能動(dòng)履職，精準定性、分層處理并依法開(kāi)展追捕追訴。要積極投入禁毒綜合治理，加強行刑銜接，聯(lián)合相關(guān)部門(mén)深化落實(shí)“七號檢察建議”，規范寄遞行業(yè)管理。要充分利用新媒體平臺，加大禁毒宣傳教育力度，構建防范青少年藥物濫用綜合治理新格局。

【關(guān)鍵詞】

民事公益訴訟 行政公益訴訟 未成年人藥物濫用 綜合治理

【基本案情】

2023年7月12日晚上8時(shí)許，淮南市某藥品零售公司在未見(jiàn)處方的情況下，違法向未成年人張某某等人售賣(mài)了4盒處方藥氫溴酸右美沙芬片（15mg*24粒/盒）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“右美沙芬”，該藥品將于2024年7月1日后被列入第二類(lèi)精神藥品目錄）。張某某等人大量服用藥物后精神亢奮，于當晚22時(shí)許與蔡某某帶領(lǐng)的多名未成年人“約架”并發(fā)生撕打，撕打過(guò)程中張某某使用一把隨身攜帶的彎刀刺向蔡某某腹部和肘部，造成其腹部、肘部受傷。

【調查和督促履職】

2023年8月，淮南市潘集區人民檢察院在辦理張某某等人聚眾斗毆案時(shí)，發(fā)現涉案人員作案前曾大量服用右美沙芬，遂啟動(dòng)內部一體化辦案協(xié)作機制，刑事檢察部門(mén)與公益訴訟檢察部門(mén)共同開(kāi)展初步調查，并提前介入引導偵查機關(guān)調取、固定相關(guān)證據，查清案發(fā)當晚淮南市某藥品零售公司在未見(jiàn)處方的情況下，違法向未成年人售賣(mài)處方藥的民事侵權事實(shí)及行政機關(guān)怠于履職情況。

（一）創(chuàng )新適用賠償方式，靈活開(kāi)展民事公益訴訟。2023年8月25日，淮南市潘集區人民檢察院對淮南市某藥品零售公司違法向未成年人銷(xiāo)售處方藥民事公益訴訟案立案調查。潘集區人民檢察院邀請人大代表、政協(xié)委員、人民監督員等，對涉案企業(yè)進(jìn)行聽(tīng)證審查，與會(huì )人員一致同意向涉案企業(yè)提起民事公益訴訟，要求其承擔相應的民事責任。2023年11月22日，潘集區人民檢察院向淮南市潘集區人民法院提起民事公益訴訟，請求判令被告淮南市某藥品零售公司：停止違法向未成年人銷(xiāo)售處方藥；消除影響，承擔印制1251份安全用藥相關(guān)宣傳資料費用人民幣5004元，承擔向潘集區手機用戶(hù)發(fā)送未成年人合理用藥宣傳短信費用人民幣16362.22元；就違法銷(xiāo)售處方藥的行為在淮南日報上向社會(huì )公眾公開(kāi)賠禮道歉，并制作道歉視頻在其公司微信公眾號、潘集區人民檢察院公眾號上進(jìn)行播放。2023年12月15日，淮南市潘集區人民法院公開(kāi)開(kāi)庭審理此案，當庭宣判支持了檢察機關(guān)全部訴訟請求，被告表示不上訴，現該案已執行完畢。

（二）貫徹“以我管促都管”理念，針對性開(kāi)展行政公益訴訟。2023年9月8日，淮南市潘集區人民檢察院向相關(guān)行政主管部門(mén)發(fā)出行政公益訴訟訴前檢察建議：一是依法落實(shí)監督管理職責，就本案所涉藥品零售公司違規向未成年人銷(xiāo)售處方藥的行為進(jìn)行進(jìn)一步調查，并依法給予相應行政處罰；二是舉一反三，依法就類(lèi)似問(wèn)題開(kāi)展專(zhuān)項整治活動(dòng)，堅決杜絕藥品流通領(lǐng)域損害未成年人身心健康事件的發(fā)生；三是加強未成年人保護法治宣傳，進(jìn)一步強化未成年人權益保護意識，對未成年人購買(mǎi)藥品加強監管，落實(shí)購買(mǎi)藥品實(shí)名登記制度，切實(shí)預防未成年人濫用藥品。收到檢察建議后，相關(guān)行政主管部門(mén)及時(shí)查處涉案企業(yè)違法向未成年人銷(xiāo)售處方藥的行為，對其處以警告和1000元罰款的行政處罰；開(kāi)展預防未成年藥物濫用專(zhuān)項整治行動(dòng)，共計檢查全市藥品零售企業(yè)688家次，發(fā)現并整改問(wèn)題81個(gè)，有效防止藥品流通領(lǐng)域損害未成年人身心健康事件的發(fā)生。

（三）加強協(xié)作形成保護合力，積極推動(dòng)綜合治理。為深化青少年濫用藥物綜合治理效果，淮南市潘集區人民檢察院鑒于張某某是未成年人、其到案后如實(shí)供述、認罪認罰、積極賠償并取得諒解等因素對張某某作出附條件不起訴決定，后向張某某法定代理人針對性制發(fā)《督促監護令》《家庭教育指導令》《家庭教育指導家長(cháng)責任承諾書(shū)》，積極推動(dòng)未成年人家庭教育問(wèn)題的解決。同時(shí)，聚焦未成年人濫用藥物引發(fā)刑事案件新態(tài)勢，舉辦青年檢察官講堂，進(jìn)學(xué)校、進(jìn)鄉村巡講，覆蓋141個(gè)村、社區，受眾2000余人次，提升未成年人自律意識和規則意識。

【典型意義】

檢察機關(guān)在辦理涉未成年人刑事案件時(shí)，應當細致審查案件，仔細排查檢察監督線(xiàn)索，綜合運用民事公益訴訟和行政公益訴訟職能，加強兩種訴訟類(lèi)型的銜接和協(xié)同，最大限度保護未成年人合法權益。要創(chuàng )新適用賠償方式，加大侵權人的違法成本，有效發(fā)揮民事公益訴訟制裁和預防功能。要積極履行未成年人司法保護職責，找準檢察履職服務(wù)社會(huì )發(fā)展大局的切入點(diǎn)，與相關(guān)單位加強協(xié)作，開(kāi)展專(zhuān)項整治行動(dòng)。要積極開(kāi)展法治宣傳教育活動(dòng)，推動(dòng)未成年人“一體化防護體系”建設，為未成年人打造一個(gè)更加安全的學(xué)習成長(cháng)環(huán)境。

【關(guān)鍵詞】

強制隔離戒毒監督 剩余強戒期限未繼續執行 大數據法律監督 類(lèi)案監督

【基本案情】

2021年3月19日，萬(wàn)某某因涉嫌販賣(mài)毒品罪被馬鞍山某區公安分局刑事拘留，后變更為監視居住。2022年5月18日，某區人民法院以販賣(mài)毒品罪判處萬(wàn)某某有期徒刑7個(gè)月，并處罰金人民幣1000元。同日，萬(wàn)某某因吸毒被某區公安分局決定強制隔離戒毒二年，期限自2022年6月2日至2024年6月1日，戒毒地點(diǎn)為某市強制隔離戒毒所，但無(wú)某市強制隔離戒毒所的接收回執。2022年9月2日，萬(wàn)某某被羈押于某市看守所，同年11月16日被投送省某監獄服刑。2023年4月7日，萬(wàn)某某刑滿(mǎn)釋放。某區公安局未對萬(wàn)某某采取后續行政監管措施，導致其剩余強制隔離戒毒期限未予執行。

【檢察機關(guān)履職情況】

2023年5月，某區人民檢察院根據安徽省人民檢察院、安徽省司法廳聯(lián)合印發(fā)的《關(guān)于開(kāi)展強制隔離戒毒執行活動(dòng)檢察監督工作的意見(jiàn)》，開(kāi)展行政強制隔離戒毒檢察監督專(zhuān)項活動(dòng)。以涉毒品類(lèi)犯罪案件為藍本，利用統一業(yè)務(wù)應用系統進(jìn)行梳理，發(fā)現萬(wàn)某某存在刑滿(mǎn)釋放后未依法執行強制隔離戒毒剩余期限問(wèn)題線(xiàn)索。

（一）積極開(kāi)展調查核實(shí)。某區人民檢察院進(jìn)一步調查了解發(fā)現，由于監獄、看守所、強制隔離戒毒所之間信息溝通不暢，可能導致強制隔離戒毒人員刑滿(mǎn)釋放后未依法執行強制隔離戒毒剩余期限。該部分吸毒人員未經(jīng)充分隔離戒毒即流向社會(huì )，極易重新染上毒癮，甚至走上以販養吸的犯罪道路。

（二）運用大數據手段開(kāi)展檢察監督。秉持“辦理一案，治理一片”的高質(zhì)效辦案理念，某區人民檢察院創(chuàng )建了“公安機關(guān)執行強制隔離戒毒行政檢察大數據法律監督模型”，通過(guò)公安、檢察辦案系統數據要素碰撞，篩選出全市范圍內疑似吸毒人員刑滿(mǎn)釋放后未依法執行強制隔離戒毒剩余期限76人。某區人民檢察院對梳理出的異地人員線(xiàn)索，依法移送屬地檢察機關(guān)進(jìn)行進(jìn)一步核查。

（三）精準提出監督意見(jiàn)。某區人民檢察院對該區范圍內的萬(wàn)某某等8名吸毒人員存在刑滿(mǎn)釋放后未依法執行強制隔離戒毒剩余期限問(wèn)題，于2023年7月7日依法向某區公安分局制發(fā)類(lèi)案檢察建議1份，建議某區公安分局將需要執行強制隔離戒毒剩余期限的吸毒人員送交執行，并開(kāi)展強制隔離戒毒決定執行情況專(zhuān)項檢查，建立與監獄、看守所、強制隔離戒毒所的執法銜接機制。

2023年7月31日，某區公安分局書(shū)面回復采納檢察建議，依法開(kāi)展專(zhuān)項檢查，對需要執行強制隔離戒毒剩余期限的刑滿(mǎn)釋放人員送交強制隔離戒毒所，并主動(dòng)加強與監獄、看守所、強制隔離戒毒所的執法銜接，進(jìn)一步規范強制隔離戒毒執行程序，辦案中同步向監獄、看守所送達《強制隔離戒毒決定書(shū)》等文書(shū)，確保刑罰執行完畢和繼續執行強制隔離戒毒的“無(wú)縫銜接”。

【典型意義】

禁毒工作不僅僅在于懲治毒品犯罪，“抓末端、治已病”做好吸毒人員的收戒和幫扶工作，對助力社會(huì )和諧穩定具有重要意義。開(kāi)展司法行政強制隔離戒毒檢察監督工作，是落實(shí)黨的十八屆四中全會(huì )“完善對涉及公民人身、財產(chǎn)權益的行政強制措施實(shí)行司法監督制度”要求的重要舉措。檢察機關(guān)針對強制隔離戒毒和刑罰執行信息壁壘、程序銜接不暢，導致涉刑強戒人員“脫漏管”時(shí)有發(fā)生的問(wèn)題，堅持依法能動(dòng)履職，主動(dòng)適應數字化時(shí)代趨勢，整合數據資源，創(chuàng )建運用監督模型，提高監督效率。針對強制隔離戒毒執法程序存在的“漏項”，通過(guò)類(lèi)案檢察建議助推相關(guān)部門(mén)完善執法環(huán)節“增項”，打破部門(mén)信息壁壘，堵塞管理漏洞，實(shí)現刑事司法與行政執法無(wú)縫對接，維護戒治秩序和執法權威。

【關(guān)鍵詞】

走私、販賣(mài)毒品 留學(xué)生群體 境外郵寄 教育預防

【基本案情】

被告人吳某某，男，1994年8月出生，2011年赴國外留學(xué)，2020年歸國工作。

2022年6月，被告人吳某某與其在國外的朋友聯(lián)絡(luò )，由對方將大麻油、“搖頭丸”等從國外郵寄進(jìn)入境內，并存放在吳某某住所處用以販賣(mài)。其后，吳某某利用朋友圈以“糖”“葉子”等圖標及暗語(yǔ)對外銷(xiāo)售。2022年9月，居住九華山風(fēng)景區的張某某以人民幣1400元在吳某某處購得2顆電子煙彈和2粒“搖頭丸”，后吳某某被公安機關(guān)查獲。2022年9月19日，公安機關(guān)從吳某某住所內搜查出“煙油”5瓶、煙彈1顆、膠囊91粒。經(jīng)鑒定及稱(chēng)重，5瓶“煙油”和3顆煙彈均含四氫大麻酚，凈重量共計82.1758克；89粒膠囊（鑒定消耗2粒）及售出的2粒搖頭丸均含苯丙胺，凈重共計40.5227克。

【訴訟及履職過(guò)程】

2022年11月21日，公安機關(guān)以吳某某涉嫌走私、販賣(mài)毒品罪向九華山風(fēng)景區人民檢察院移送審查起訴。2023年2月15日，九華山風(fēng)景區人民檢察院以吳某某犯走私、販賣(mài)毒品罪向九華山風(fēng)景區人民法院提起公訴。2023年4月28日，九華山風(fēng)景區人民法院判決吳某某犯走私、販賣(mài)毒品罪，判處有期徒刑八年，被告人吳某某不服一審判決提出上訴。同年6月30日，經(jīng)池州市中級人民法院審理后維持原判。

（一）加強訴訟監督，完善以證據為核心的指控體系。審查起訴階段，承辦檢察官發(fā)現該案在毒品稱(chēng)量過(guò)程中，未有被告人及見(jiàn)證人在場(chǎng)，且未制作稱(chēng)量筆錄，遂將案件退回公安機關(guān)進(jìn)行補充偵查取證，進(jìn)一步補強相關(guān)證據材料，確保指控事實(shí)準確、證據確實(shí)充分。同時(shí)，承辦檢察官發(fā)現偵查機關(guān)提交的證據中存在扣押清單記錄不完整、鑒定文書(shū)未附鑒定機構、鑒定人的資質(zhì)證明等辦案瑕疵疏漏，及時(shí)提醒補強，并向偵查機關(guān)制發(fā)糾正違法檢察建議，要求對類(lèi)似案件扣押、鑒定環(huán)節的程序合法性、對現有偵查流程梳理排查，杜絕出現瑕疵證據材料。偵查機關(guān)針對建議內容逐條整改并回復改進(jìn)情況。

（二）嚴格審查起訴，準確認定吳某某的販賣(mài)行為。由于被告人吳某某販賣(mài)毒品行為能查清的，僅有1起向張某某販賣(mài)的事實(shí)，僅以此證明吳某某具有販賣(mài)的故意，證據較為單薄。為此，承辦檢察官?lài)@吳某某在朋友圈中發(fā)布的“有‘糖果’和‘油’到貨，需要的DD”該則廣告，特別是所使用的“糖果”“樹(shù)葉”圖標在特定人群中專(zhuān)門(mén)指代“搖頭丸”和“大麻煙油”的情況，說(shuō)明吳某某對所販賣(mài)的毒品受法律禁止應有認知。結合吳某某在拼多多購買(mǎi)空膠囊和針管對毒品進(jìn)行分裝的事實(shí)，利用郵寄舊衣服將毒品藏匿衣服口袋內進(jìn)行販賣(mài)的謀劃細節，有效佐證吳某某對該批走私入境的毒品具有拆分販賣(mài)的主觀(guān)故意，再結合吳某某與國外人員的走私毒品行為，足以認定吳某某構成販賣(mài)毒品罪。

（三）強化訴源治理，加強對寄遞行業(yè)及特殊群體的教育預防。依托“府檢聯(lián)動(dòng)”，九華山風(fēng)景區人民檢察院及時(shí)將辦案中發(fā)現的跨境寄遞、夾帶寄遞毒品的問(wèn)題線(xiàn)索移交郵政管理行政部門(mén)，并組織對區內快遞門(mén)店就收寄驗視開(kāi)展專(zhuān)項巡查，并發(fā)出衣物寄遞口袋檢查的盲點(diǎn)提示。依托設立的鄉村檢察工作站，邀請相關(guān)人員通過(guò)“拉家常”“好打聽(tīng)”的方式，向群眾宣傳普及毒品的知識、寄遞毒品的手段方式和舉報途徑，發(fā)揮基層力量參與到郵寄毒品治理當中。針對性開(kāi)展對歸國留學(xué)青年的法治教育，聯(lián)合僑辦、公安、基層組織對區內在外留學(xué)生家長(cháng)、歸國留學(xué)生、境外到訪(fǎng)青年等特定群體開(kāi)展大走訪(fǎng)，重點(diǎn)就境內外毒品管制的法律差異和犯罪典型案例，上門(mén)開(kāi)展針對性的普法宣傳。

【典型意義】

辦理跨境郵寄、販賣(mài)毒品犯罪，檢察機關(guān)要對案件中的稱(chēng)量筆錄、鑒定報告等對案件結論、量刑有重大影響的證據材料的合法性進(jìn)行嚴格審查，從源頭上杜絕非法證據和瑕疵證據。要準確運用刑事推定，夯實(shí)案件基礎事實(shí)，精準認定行為人販賣(mài)主觀(guān)故意。要能動(dòng)履職，主動(dòng)參與禁毒綜合治理工作，推動(dòng)全社會(huì )加強對青少年濫用毒品問(wèn)題的關(guān)注，及時(shí)開(kāi)展針對青少年留學(xué)生群體的專(zhuān)項預防。要積極落實(shí)“七號檢察建議”，將發(fā)現的問(wèn)題線(xiàn)索及時(shí)移送相關(guān)單位，持續推動(dòng)加強寄遞渠道安全管理。

【關(guān)鍵詞】

販賣(mài)毒品 電子煙 綜合履職 未成年人司法保護

【基本案情】

被不起訴人徐某某，女，2009年2月9日出生，無(wú)業(yè)。

被不起訴人楊某某，女，2006年12月12日出生，無(wú)業(yè)。

2023年11月，被不起訴人徐某某、楊某某以牟利為目的，將從他人處購買(mǎi)的兩個(gè)含有依托咪酯成分的電子煙彈出售給劉某某。11月30日，黃山市屯溪區公安機關(guān)將二人抓獲，并從其房間內搜查到電子煙彈3個(gè)。經(jīng)鑒定，均檢出依托咪酯成分。案件辦理過(guò)程中，檢察機關(guān)發(fā)現該案存在毒品“上線(xiàn)”相關(guān)線(xiàn)索，并涉及未成年人保護問(wèn)題，遂依法綜合履職，開(kāi)展相關(guān)工作。

【訴訟及履職過(guò)程】

2024年2月6日，公安機關(guān)以楊某某、徐某某涉嫌販賣(mài)毒品罪移送黃山市屯溪區人民檢察院審查起訴。因考慮到二人作案時(shí)系未成年人，且犯罪情節較輕，具有坦白、認罪認罰等情節，檢察機關(guān)于2024年3月18日對二人作相對不起訴處理。在辦理該案過(guò)程中，檢察機關(guān)發(fā)現該案存在毒品“上線(xiàn)”相關(guān)線(xiàn)索，遂督促公安機關(guān)繼續偵查該案毒品“上線(xiàn)”。公安機關(guān)將其“上線(xiàn)”周某、全某某抓獲歸案，并于3月15日、4月25日分別以周某涉嫌販賣(mài)毒品、容留他人吸毒罪；以全某某涉嫌販賣(mài)毒品罪移送審查起訴。2024年4月15日、5月24日，檢察機關(guān)分別對周某、全某某提起公訴。2024年4月24日，一審法院以被告人周某犯販賣(mài)毒品罪，判處其有期徒刑三年二個(gè)月，并處罰金人民幣六千元；犯容留他人吸毒罪，判處拘役六個(gè)月，并處罰金人民幣五千元，數罪并罰，決定執行有期徒刑三年二個(gè)月，并處罰金人民幣一萬(wàn)一千元。一審判決后，周某未上訴，檢察機關(guān)未抗訴，判決現已生效。全某某案目前法院正在審理中。

（一）強化案件審查力度，提高案件辦理質(zhì)量。在辦理徐某某、楊某某審查逮捕案件過(guò)程中，檢察官認真審查卷宗材料，結合公安機關(guān)提取的電子數據等證據，發(fā)現該案可能存在毒品“上線(xiàn)”，遂向公安機關(guān)制發(fā)《不批準逮捕案件繼續偵查取證意見(jiàn)書(shū)》，提出繼續偵查關(guān)聯(lián)人員的意見(jiàn)。公安機關(guān)根據檢察機關(guān)意見(jiàn)，將“上線(xiàn)”周某、全某某抓獲歸案，并移送審查起訴。檢察官在訊問(wèn)楊、徐二人時(shí)，了解到其從外地來(lái)屯溪某KTV從事有償陪侍工作的情況后，敏銳覺(jué)察到背后可能存在其他有組織犯罪行為，于是將相關(guān)線(xiàn)索及材料移送偵查機關(guān)。偵查機關(guān)根據相關(guān)線(xiàn)索，對某KTV涉嫌組織未成年人進(jìn)行違反治安管理活動(dòng)案立案偵查，于2024年2月21日、5月17日對姚某某等四人報請逮捕，檢察機關(guān)均作出批準逮捕決定，目前，該案正在進(jìn)一步辦理中。

（二）強化綜合履職，全面保護未成年人合法權益。鑒于未成年人徐某某、楊某某作案時(shí)系未成年人，此前無(wú)違法犯罪前科，此次犯罪情節較輕，具有坦白、認罪認罰等情節。本著(zhù)“教育為主、懲罰為輔”的原則，檢察機關(guān)依法對二人作出不批捕、不起訴處理，并在訴訟過(guò)程中保障其合法權益。檢察機關(guān)在辦案中發(fā)現，楊某某、徐某某平時(shí)均不在父母身邊，二人父母均對其疏于監管。根據這一情況，檢察機關(guān)在對徐、楊二人作出不起訴決定的同時(shí)，依法向其監護人制發(fā)《督促監護令》，督促監護人依法履職。對徐某某案發(fā)時(shí)為義務(wù)教育階段失學(xué)輟學(xué)未成年人的情況，根據相關(guān)規定，向其所在地檢察機關(guān)予以通報，并由其轉通報給所在地教育行政部門(mén)。針對辦案中暴露出的青少年識毒防毒能力不強的問(wèn)題，檢察機關(guān)協(xié)同公安機關(guān)打造禁毒教育基地，將禁毒宣傳內容納入檢察機關(guān)建設的青少年法治教育基地中，借助文字介紹、實(shí)物展示、游戲互動(dòng)的方式開(kāi)展電子煙毒品等知識宣傳，提升青少年識毒防毒能力。

（三）強化綜合治理，推動(dòng)市域社會(huì )治理。針對檢察履職中發(fā)現的少數煙草零售商戶(hù)向未成年人出售電子煙及香煙的問(wèn)題，檢察機關(guān)依法開(kāi)展調查，對煙草專(zhuān)賣(mài)局怠于履行監管職責，損害不特定多數未成年人合法權益的情況予以立案，制發(fā)行政公益訴訟訴前檢察建議。煙草專(zhuān)賣(mài)局對此高度重視，采取強化宣傳引導、凈化校園周邊環(huán)境、打擊違法行為等舉措及時(shí)進(jìn)行整改并回復檢察機關(guān)。充分發(fā)揮“府檢聯(lián)動(dòng)”機制優(yōu)勢，與煙草專(zhuān)賣(mài)局、公安局等單位多次赴城鄉接合部、農村、學(xué)校周邊等場(chǎng)所，向商戶(hù)宣傳禁止向未成年人售賣(mài)電子煙的法律規定，赴職業(yè)學(xué)校、中小學(xué)向學(xué)生宣傳電子煙毒品的危害及毒品犯罪的相關(guān)規定。

【典型意義】

辦理電子煙等新型毒品案件，檢察機關(guān)要注重發(fā)揮訴訟監督職能，強化證據審查，深挖毒品犯罪案件背后可能存在的其他關(guān)聯(lián)犯罪及關(guān)聯(lián)人員，依法及時(shí)移送相關(guān)部門(mén)或者直接追訴。要對未成年人犯罪案件堅持“教育為主、懲罰為輔”原則，強化綜合履職，針對檢察辦案中發(fā)現的社會(huì )治理缺位問(wèn)題，及時(shí)通過(guò)制發(fā)檢察建議等方式督促相關(guān)職能部門(mén)依法履職，推動(dòng)社會(huì )綜合治理。

【關(guān)鍵詞】

大數據模型 未成年人藥品濫用 綜合治理

【基本情況】

2023年6月，南陵縣人民檢察院在辦理季某某、黃某某等4人組織未成年人進(jìn)行違反治安管理活動(dòng)、強奸案中，發(fā)現多名未成年人被誘導濫用右美沙芬片。后檢察機關(guān)又接獲南陵縣部分未成年人濫用右美沙芬相關(guān)情況反映。鑒于當地未成年人濫用右美沙芬問(wèn)題可能較為嚴重，南陵縣人民檢察院決定聯(lián)合相關(guān)部門(mén)，依法開(kāi)展未成年人濫用藥品綜合治理。

（一）加強組織領(lǐng)導，分類(lèi)分步驟有序推進(jìn)。南陵縣人民檢察院成立工作專(zhuān)班，由檢察長(cháng)擔任組長(cháng)，并獲得蕪湖市院和當地黨委政法委大力支持，牽頭協(xié)調推進(jìn)該縣未成年人濫用藥品綜合治理工作。經(jīng)進(jìn)一步調查，工作專(zhuān)班了解到當地未成年人購買(mǎi)右美沙芬渠道主要為藥店和診所，遂決定對藥店和診所分類(lèi)開(kāi)展工作。針對購銷(xiāo)等數據基礎相對較好的藥店，以構建大數據法律監督模型進(jìn)行監督；對數據相對不完善的診所，基于查清的事實(shí)，依法向南陵縣衛健委制發(fā)檢察建議，推動(dòng)南陵縣衛健委及時(shí)開(kāi)展調查，對違法售藥的3家診所進(jìn)行處罰。

（二）集聚多方合力，成功構建大數據法律監督模型。為開(kāi)展大數據建模，獲取藥品經(jīng)營(yíng)企業(yè)真實(shí)、完整銷(xiāo)售數據，南陵縣人民檢察院聯(lián)合縣公安局、縣市監局、縣衛健委等部門(mén)，與相關(guān)藥品經(jīng)營(yíng)企業(yè)開(kāi)展會(huì )商，相關(guān)藥品經(jīng)營(yíng)企業(yè)以及南陵縣市監局根據檢察機關(guān)需要，提供了包括右美沙芬在內的藥品銷(xiāo)售記錄、消費者信息、處方記錄以及行政處罰決定等數據共64萬(wàn)余條。經(jīng)大數據碰撞比對，發(fā)現成年人代買(mǎi)藥品、冒充他人身份購藥等異常購藥線(xiàn)索751條。經(jīng)進(jìn)一步分析研判，發(fā)現濫用藥品人員多集中于16-21周歲，相當部分濫用藥品人員過(guò)往有吸食毒品或笑氣等麻精藥品史。辦案單位遂建立濫用藥品人員信息庫和被濫用藥品庫，目前已入庫濫用藥品人員34人，其中未成年人16人。由此，督促整治未成年人濫用藥品類(lèi)案監督模型成功創(chuàng )建。

（三）拓展模型適用范圍，跨區域堵塞監管漏洞。工作中發(fā)現，南陵縣部分青少年存在跨區域前往蕪湖市其他縣市區購買(mǎi)右美沙芬情況，蕪湖市人民檢察院遂將督促整治未成年人濫用藥品類(lèi)案監督模型推廣適用至該市弋江區院、鏡湖區院、無(wú)為市院。經(jīng)大數據碰撞比對，新增發(fā)現濫用藥品未成年人62人，18-22歲濫用藥品青年24人。新增發(fā)現被濫用毒品替代藥品1種（處方藥卡馬西平片）。針對相關(guān)藥品經(jīng)營(yíng)企業(yè)存在不按照診療規范售藥、未開(kāi)具處方售藥等違法情形，蕪湖市弋江區院立案民事公益訴訟及行政公益訴訟各2件，目前磋商結案1件，發(fā)出檢察建議1份，另2件案件正在辦理中；鏡湖區院立案1件，擬提起民事公益訴訟。在此基礎上，蕪湖市人民檢察院進(jìn)一步拓展模型的推廣適用，將該模型擴展至該市下轄所有區縣院，取得豐碩成果。

（四）建立健全多方協(xié)作機制，持續跟進(jìn)推動(dòng)綜合治理。案件辦理過(guò)程中，南陵縣人民檢察院與縣公安局建立多個(gè)領(lǐng)域工作協(xié)同機制，有效提升線(xiàn)索研判和案件辦理質(zhì)效。與縣衛健委開(kāi)展未成年人濫用藥品專(zhuān)項治理磋商座談，推動(dòng)縣衛健委組織對全縣鄉鎮衛生院開(kāi)展相關(guān)知識的培訓和學(xué)習，并推動(dòng)開(kāi)展對當地醫療機構的專(zhuān)項監管“回頭看”。推動(dòng)縣市監局加強對藥品經(jīng)營(yíng)企業(yè)的監管，建立相關(guān)藥品購銷(xiāo)登記、報告制度，嚴格控制特殊藥品單筆售藥數量。同時(shí)，與縣公安局、縣市監局、縣衛健委等職能部門(mén)建立聯(lián)席會(huì )議制度，定期進(jìn)行信息共享、通報，持續更新相關(guān)數據，推進(jìn)相關(guān)大數據模型的拓展適用，并組織開(kāi)展聯(lián)合檢查，不斷提升當地禁毒綜合治理成效。

【典型意義】

違法售賣(mài)右美沙芬等麻精藥品，因為銷(xiāo)售、購買(mǎi)主體較為分散，涉案金額一般較小，違法行為較為隱蔽，采取常規方法開(kāi)展監督管理較為困難，檢察機關(guān)要善于運用大數據思維，依托數據賦能，研究分析相關(guān)主體售賣(mài)數量、行為和地域等方面異常情況，建立大數據模型，通過(guò)對相關(guān)藥品銷(xiāo)售記錄、處方記錄等數據碰撞比對，摸排案件線(xiàn)索，堵塞監管漏洞。要積極爭取上級院和地方黨委政府支持，推動(dòng)檢察綜合履職，促進(jìn)各部門(mén)齊抓共管、能動(dòng)履職，分類(lèi)分層次持續推進(jìn)麻精藥品濫用長(cháng)效治理。